Изменены правила финмониторинга в банках

32

Теперь перед применением мер воздействия НБУ будет приглашать представителя банка на заседание правления или Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Во время заседания представитель банка сможет дать объяснение или высказать возражения относительно меры воздействия. Результаты рассмотрения пояснений и возражений будут учитываться при принятии окончательного решения правлением НБУ относительно применения меры воздействия.

Такой подход предоставит банкам дополнительные возможности для отстаивания собственной позиции.

Кроме этого, в решении Нацбанка о применении меры воздействия появится новый пункт: оценки и выводы. Решение также будет содержать объяснение адекватности применения меры воздействия.

«Такие нововведения повысят прозрачность принятия решений Национальным банком о применении мер воздействия и будут способствовать лучшему пониманию рынком регуляторной политики НБУ», – говорится в сообщении.

Нацбанк также уточнил критерии отнесения банка к категории проблемных при наличии конфликта интересов. Так, если между владельцами существенного участия в банке есть противоречия и это вредит его деятельности, банк будет признан проблемным.

Напомним, в Украине вступили в силу новые требования для осуществления платежей в соответствии с законом “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.

Не пропускайте ни одной новости, подписавшись на наш канал в Telegram.